Este jueves, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió en París y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, lo que permite al país evitar ser incluido en la lista gris, una situación que afecta a naciones como Venezuela. El informe destaca la efectividad de Argentina en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos, así como en la recuperación de bienes derivados de estos delitos.
El plenario, que comenzó el 21 de octubre y se extenderá hasta el 25, cuenta con la participación de Juan Tomás Rodriguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, quien representa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante las sesiones, se debatió y finalmente aprobó el informe de evaluación.
El documento es el resultado de un exhaustivo proceso llevado a cabo por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por decreto 331/2019. Este esfuerzo ha contado con el apoyo de un equipo evaluador del GAFI, que incluye representantes de diversas entidades del gobierno argentino.
Es importante señalar que la lista gris está compuesta por países que están trabajando en conjunto con el GAFI para abordar sus deficiencias en el control financiero. Actualmente, Venezuela y Haití figuran en esta lista, lo que implica un seguimiento más intenso por parte del organismo internacional.
La aprobación del informe es un paso significativo para Argentina, que demuestra su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y fortalece su posición en la comunidad internacional.
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